рус.  каз.

Поиск по сайту

 

Пассажирам:

• Заказ билетов
• Расписание поездов
• Справочная информация
• Направление поездов

О компании

• История компании
• Устав компании
• Совет директоров
• Правление
• Наши достижения
• Корпоративное управление
• Финансовая отчетность
• Доклады, отчёты
• Стратегические задачи
• Центр контактов

Структура

• Структура
• Центральный аппарат
• Биографии руководства
• Филиалы
• Дочерние организации

Устав

Устав Акционерного общества  «Пассажирские перевозки»

Статья 1

Юридический статус Общества

1. Акционерное общество «Пассажирские перевозки», именуемое в дальнейшем «Общество», до перерегистрации имевшее наименование «Открытое акционерное общество «Пассажирские перевозки», создано в соответствии с приказом Республиканского государственного предприятия «Қазақстан темір жолы» от 14 апреля 1998 года № 245-Ц «О создании дочернего государственного предприятия «Пассажирские перевозки», на основании разрешения Правительства Республики Казахстан от 19 июня 1997 года № 7721, реорганизовано в Открытое акционерное общество «Пассажирские перевозки» в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2002 года №479 «О вопросах формирования и организации деятельности закрытого акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», приказом Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 30 апреля 2002 года № 69 «О реорганизации Республиканского государственного предприятия «Қазақстан темір жолы» и его дочерних государственных предприятий».

2. Общество является правопреемником всех прав и обязательств дочернего государственного предприятия «Пассажирские перевозки» Республиканского государственного предприятия «Қазақстан темір жолы» (свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 15 марта 1999 года № 6442-1901-ГП).

3. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (далее – законодательство Республики Казахстан), настоящим Уставом (далее – Устав),Кодексом корпоративного управления Общества и другими документами Общества.

4. Общество приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации в органах юстиции Республики Казахстан.

5. Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляются на основе хозяйственной самостоятельности.

6. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, в том числе валютные, печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках.

Статья 2

Наименование, место нахождения и срок деятельности Общества

1. Наименование Общества:

1. на государственном языке:
   полное наименование – «Жолаушылар тасымалы» акционерлік қоғамы;
   сокращенное наименование – «Жолаушылар тасымалы» АҚ;
2. на русском языке:
   полное наименование – Акционерное общество «Пассажирские перевозки»
   сокращенное наименование – АО «Пассажирские перевозки»

2. Место нахождения исполнительного органа Общества: 010011, город Астана, район Сарыарка, улица Акжайык, 23а.

3. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 3

Учредительный документ Общества

1. Учредительным документом Общества является Устав.

2. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 4

Цель и виды деятельности Общества

1. Основной целью деятельности Общества является получение дохода.

2. Для реализации поставленной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

1. организация и обеспечение пассажирских железнодорожных перевозок, перевозок багажа, грузобагажа и почтовых отправлений в международном, межобластном, межрайонном и внутреннем сообщениях;
2. организация обслуживания, ремонта и эксплуатации парка пассажирских вагонов и других основных фондов, находящихся на балансе Общества;
3. обеспечение качества и культуры обслуживания пассажиров;
4. организация надлежащей работы филиалов Общества по обеспечению перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений в поездахформирования Республики Казахстан и формирования железнодорожных администраций других государств;
5. обеспечение безопасности движения пассажирских поездов, жизни и здоровья пассажиров и сохранности перевозимых багажа, грузобагажа и почтовых отправлений;
6. осуществление коммерческой деятельности по оказанию услуг пассажирам, обеспечение эффективного использования объектов пассажирского хозяйства;
7. разработка и обобщение материалов о деятельности Общества, издание книг, альбомов, журналов, буклетов, справочников, фотоальбомов, съемка видеофильмов для осуществления рекламной деятельности Общества;
8. участие в создании и деятельности других организаций в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан;
9. другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

3. Виды деятельности Общества, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которые необходимо получить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, осуществляются после получения соответствующей лицензии или иного вида разрешений.

Статья 5

Права и обязанности Общества

1. Общество приобретает все права и несет обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

2. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества его Единственного акционера, и не отвечает по обязательствам Единственного акционера. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.

4. Общество может от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

5. Общество может приобретать и предоставлять права на владение охранными документами, технологиями, «ноу-хау» и другой информацией и их использование.

6. Общество может выпускать ценные бумаги и распространять их, приобретать государственные и корпоративные ценные бумаги, а также страховать свои финансовые риски через производные финансовые инструменты в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

7. Общество может создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их имуществом и определять порядок их деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Общество утверждает для своих филиалов и представительств номенклатуру должностей работников, назначаемых Обществом, а также размер годового фонда оплаты труда. Руководитель филиала и руководитель представительства действуют на основании доверенностей, выданных Обществом.

9. Общество самостоятельно решает все вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально-техническим снабжением, социальным развитием Общества, организацией подбора, расстановки, подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

10. Общество в установленном порядке открывает счета в банках и других финансовых организациях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.

11. Общество имеет право выступать гарантом, получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12. Общество разрабатывает и утверждает нормативно-техническую документацию, обязательную для исполнения всеми подразделениями Общества.

13. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

14. Общество представляет в установленном порядке в уполномоченные государственные органы финансовую, налоговую и статистическую отчетность.

15. Общество несет ответственность за охрану окружающей среды от загрязнения и других вредных воздействий, возникающих в результате деятельности Общества.

16. Общество обязано исполнять оформленные приказами и распоряжениями поручения Президента, Первого Вице-президента, вице-президентов, Руководителя аппарата, управляющих директоров и Главного инженера Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» по кадровым, финансовым и экономическим вопросам, по вопросам безопасности движения, подготовки к работе в зимний и весенний периоды, гражданской обороны, безопасности и охраны труда, мобилизационной подготовки, контроля и мониторинга государственных закупок товаров (работ, услуг).

17. Общество может осуществлять также и другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом.

Статья 6

Права и обязанности Единственного акционера

1. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

2. Единственный акционер имеет право:

1. участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом;
2. получать дивиденды;
3. получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определённом Единственным акционером или Уставом;
4. получать от регистратора Общества или номинального держателя выписки, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества;
5. оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
6. обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) дней с даты поступления запроса в Общество;
7. на часть имущества Общества при ликвидации Общества;
8. преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
9. требовать созыва заседания Совета директоров;
10. требовать проведения Обществом аудита Общества за свой счёт;
11. иметь иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом.

3. Единственный акционер обязан:

1. оплатить акции;
2. в течение 10 (десяти) дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
3. не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну;
4. исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

4. Общество и регистратор Общества не несут ответственность за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 3 настоящей статьи Устава.

Статья 7

Акции и другие ценные бумаги Общества

1. Общество выпускает простые акции в бездокументарной форме.

2. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, в том числе конвертируемые, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

3. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также на часть имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

4. При намерении разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Общества, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги Общество обязано в течение 10 (десяти) дней с даты принятия решения об этом предложить Единственному акционеру посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные бумаги по цене размещения (реализации), установленной органом Общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг.

5. Порядок реализации права Единственного акционера на преимущественную покупку ценных бумаг Общества устанавливается уполномоченным органом.

6. Увеличение количества объявленных акций Общества или изменение вида неразмещенных объявленных акций Общества осуществляется по решению Единственного акционера. Решение о размещении акций Общества в пределах количества его объявленных акций принимается Единственным акционером.

7. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска.

8. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования Обществом. До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия Единственного акционера запрещается.

9. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляется регистратором Общества, который в соответствии с законодательством Республики Казахстан не должен являться аффилиированным лицом Общества и его аффилиированных лиц.

10. Не допускается приобретение Обществом своих объявленных акций при их размещении на первичном рынке ценных бумаг.

11. До полной оплаты размещаемой акции Общество не вправе давать приказ о зачислении данной акции на лицевой счет её приобретателя в системе реестров держателей акций Общества.

12. Выкуп размещенных акций Общества может быть произведен с согласия Единственного акционера по инициативе Общества в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом, утвержденной в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу.

Выкуп Обществом размещенных акций по инициативе Общества производится на основании решения Совета директоров, если иное не установлено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

13. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции:

1. до утверждения отчета об итогах размещения акций;
2. если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
3. если на момент выкупа акций Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;
4. если судом или Единственным акционером принято решение о ликвидации Общества.

14. Если количество размещенных акций Общества, выкупаемых по инициативе Общества, превышает 1 (один) процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций Общество обязано объявить о таком выкупе Единственному акционеру.

Объявление Общества о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о количестве, цене выкупаемых Обществом акций, сроке и условиях их выкупа и должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

15. Выкуп размещенных акций по требованию Единственного акционера производится в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

16. Выпуск ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, допускается в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Общества. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг Общества указываются в проспекте выпуска конвертируемых ценных бумаг.

Условия выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества определяются Советом директоров.

17. Общество вправе закладывать ценные бумаги Общества. Единственный акционер имеет право голоса и право на получение дивидендов по заложенной им акции, если иное не предусмотрено условиями залога.

18. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

1. передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
2. общее количество акций, передаваемых в залог Обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более 25 (двадцати пяти) процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;
3. договор о залоге одобрен Советом директоров.

19. Право голоса по акциям, размещенным Обществом и находящимся у него в залоге, принадлежит Единственному акционеру, если иное не установлено условиями залога. Общество не вправе голосовать своими акциями, находящимися у него в залоге.

20. Порядок регистрации залога ценных бумаг Общества определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

21. Дивидендом является доход Единственного акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обществом.

Дивиденды по простым акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами при условии, что решение о выплате дивидендов было принято Единственным акционером.

22. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года, квартала или полугодия по решению Единственного акционера.

23. Единственный акционер Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества того или иного периода с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения.

24. Решение о выплате дивидендов должно содержать следующую информацию:

1. наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
2. период, за который выплачиваются дивиденды;
3. размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
4. дату начала выплаты дивидендов;
5. порядок и форму выплаты дивидендов.

25. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по простым акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или Единственным акционером принято решение о ликвидации Общества.

26. Не допускается начисление дивидендов:

1. при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его простым акциям;
2. если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его простым акциям.

27. Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, Единственному акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

Статья 8

Органы Общества

1. Органами Общества являются:

1. высший орган — Единственный акционер;
2. орган управления — Совет директоров;
3. исполнительный орган — Правление;
4. орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Общества — Служба внутреннего аудита.

2. Общество может создавать также иные органы в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Статья 9

Единственный акционер

1. Единственным акционером Общества является Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (свидетельство о государственной перерегистрации от 2 апреля 2004 года № 11867-1901-АО).

2. В Обществе общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом к компетенции Единственного акционера, оформляются в виде решений Правления Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», приказов Президента Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

Статья 10

Исключительная компетенция Единственного акционера

1. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;
2. утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений, вносимых в него;
3. добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
4. определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
5. принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
6. принятие решения о размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций Общества, о способе и цене их размещения (реализации);
7. определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его председателя и членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
8. избрание и досрочное прекращение полномочий председателя Правления (президента Общества);
9. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
10. утверждение годовой финансовой отчетности;
11. утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год;
12. принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
13. принятие решения о невыплате дивидендов по акциям Общества в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
14. принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
15. утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
16. определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества, в том числе определение средствамассовой информации;
17. утверждение в порядке, установленном Единственным акционером, Стратегических направлений развития Общества на 5 (пять) лет;
18. иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

2. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

3. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

Статья 11

Совет директоров

1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

2. Если иное не установлено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, а также одобрение и вынесение в последующем на рассмотрение Единственного акционера Стратегических направлений развития Общества на 5 (пять) лет;
2. утверждение планов развития (среднесрочных бизнес-планов) Общества, бюджета Общества (бизнес-плана на 1 год);
3. принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
4. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
5. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества; 6) определение количественного состава, срока полномочий членов исполнительного органа (Правления), избрание его членов, за исключением его руководителя, а также досрочное прекращение их полномочий;
6. определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования членов Правления, в том числе председателя Правления (президента Общества);
7. определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
8. определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита, а также утверждение квалификационных требований к работникам Службы внутреннего аудита;
9. одобрение кандидатуры на должность руководителя Службы внутреннего аудита;
10. утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита;
11. назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
12. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, за исключением документов, принимаемых Правлением, в целях организации деятельности Общества, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
13. принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;
14. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение типовых положений о филиале и представительстве;
15. увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов от размера его собственного капитала;
16. выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества; v 18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
17. принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность;
18. утверждение учётной политики Общества;
19. утверждение штата (общей численности) и структуры управления центрального аппарата Общества;
20. утверждение системы оценки эффективности деятельности Общества, комитетов Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита;
21. создание и определение составов комитетов Совета директоров, утверждение положений о них;
22. предварительное рассмотрение Кодекса корпоративного управления и внесение его на рассмотрение Единственного акционера;
23. установление сроков предоставления и порядка предоставления Правлением информации о деятельности Общества, в том числе о финансовой деятельности;
24. утверждение Положения об оплате труда и схемы оплаты труда административно-управленческого персонала центрального аппарата Общества;
25. иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 2 настоящей статьи Устава, не могут быть переданы для решения Правлению.

4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

5. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут создаваться комитеты Совета директоров:

1. по аудиту;
2. по вознаграждениям;
3. по назначениям;
4. по иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Общества.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров, в случае необходимости в их состав могут быть включены эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Председатель Правления (президент Общества) не может входить в состав комитета Совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров Общества, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

6. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

7. Члены Правления, за исключением председателя Правления (президента Общества), не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления (президент Общества) не может быть избран председателем Совета директоров.

8. Число членов Совета директоров должно составлять не менее 3 (трех) человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

9. Не может быть членом Совета директоров лицо:

1. не имеющее высшего образования;
2. имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;
3. ранее являвшееся руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время руководства данного лица в течение 5 (пяти) лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации;
4. иные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаемые законодательством Республики Казахстан.

10. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

11. Срок полномочий члена Совета директоров устанавливается Единственным акционером.

Срок полномочий Совета директоров истекает в день избрания нового Совета директоров.

12. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

13. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

14. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

15. Председатель Совета директоров избирается Единственным акционером. Единственный акционер вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров.

16. Председатель Совета директоров в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом:

1. организует работу Совета директоров;
2. ведет заседания Совета директоров;
3. заключает от имени Общества с председателем Правления (президентом Общества) трудовой договор, предусматривающий прямую зависимость материального поощрения председателя Правления (президента Общества) от результатов деятельности Общества и ответственность председателя Правления (президента Общества) за выполнение плана развития (среднесрочного бизнес-плана) Общества, бюджета Общества;
4. представляет президенту Общества (председателю Правления) кандидатуру для назначения на должность руководителя Службы внутреннего аудита, одобренную Советом директоров;
5. информирует Единственного акционера о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления;
6. осуществляет иные функции, определенные Уставом.

17. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

18. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе егопредседателя или Правления либо по требованию:

1. любого члена Совета директоров;
2. Службы внутреннего аудита;
3. аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
4. Единственного акционера.

19. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания Совета директоров инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

20. Порядок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.

21. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности участия в заседании Совета директоров.

22. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров.

В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, установленного настоящим пунктом, Совет директоров обязан обратиться к Единственному акционеру для избрания новых членов Совета директоров.

23. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании, является решающим.

24. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

25. По усмотрению председателя Совета директоров возможно принятие решений Советом директоров посредством заочного голосования.

Заочное голосование может применяться вместе с голосованием членов Совета директоров, присутствующих на заседании (смешанным голосованием), либо без проведения заседания Совета директоров.

При принятии Советом директоров решений посредством заочного голосования повестка дня заседания Совета директоров не может быть изменена и (или) дополнена.

26. Бюллетень для заочного голосования с приложенными материалами по вопросам повестки дня заседания должен быть направлен членам Совета директоров не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания.

27. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

1. полное наименование и место нахождения Правления;
2. сведения об инициаторе созыва заседания Совета директоров;
3. окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
4. дату, время и место проведения заседания Совета директоров;
5. повестку дня заседания Совета директоров;
6. формулировку вопросов, по которым проводится голосование;
7. варианты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров, выраженные словами “за”, “против”, “воздержался”;
8. разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

28. Заполненный бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и в которых отмечен только один из возможных вариантов голосования.

29. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем Совета директоров.

В течение 20 (двадцати) дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

30. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан председателем Совета директоров или лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания и должен содержать:

1. полное наименование и место нахождения Правления;
2. дату, время и место проведения заседания;
3. сведения о лицах, участвовавших в заседании;
4. повестку дня заседания;
5. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
6. принятые решения;
7. иные сведения по решению Совета директоров.

31. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества.

Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью секретаря Совета директоров и оттиском печати Общества.

Статья 12

Правление

1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, к компетенции которого относится решение всех вопросов деятельности Общества, не отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

2. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

3. Количество членов Правления должно быть не менее трех.

4. Члены Правления избираются Советом директоров сроком на 3 (три) года и могут быть переизбраны неоднократно на повторный срок.

5. Членами Правления могут быть представители Единственного акционера и работники Общества.

Члены Правления осуществляют управление деятельностью Общества посредством участия в заседаниях Правления.

Член Правления не вправе работать в других организациях.

Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица.

6. Компетенция Правления:

1. реализует решения Единственного акционера и Совета директоров;
2. разрабатывает и представляет в Совет директоров Стратегические направления развития Общества на 5 (пять) лет, планы развития (среднесрочные бизнес-планы) Общества, бюджет Общества (бизнес-план на 1 год);
3. осуществляет подготовку и реализацию планов развития (среднесрочных бизнес-планов) Общества, бюджета Общества (бизнес-плана на 1 год), а также несет ответственность за их исполнение;
4. представляет Совету директоров ежегодный отчет о реализации планов развития (среднесрочных бизнес-планов) Общества;
5. представляет Совету директоров и Единственному акционеру полугодовые отчеты об управлении дочерними, зависимыми и совместно контролируемыми организациями, а также о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности указанных организаций на показатели деятельности Общества;
6. представляет Единственному акционеру:
   • отчеты о реализации плана развития (среднесрочного бизнес-плана) Общества, бюджета Общества (бизнес-плана на 1 год) по формам и в сроки, которые установлены Единственным акционером;
   • отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних, зависимых и совместно контролируемых организаций по формам и в сроки, которые определены Единственным акционером;
7. несет ответственность за разработку и применение процедур внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;
8. принимает решение о заключении от имени Общества сделок, стоимость которых превышает 100000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;
9. своевременно уведомляет Совет директоров о существующих недостатках в системе управления рисками в Обществе;
10. утверждает штатные расписания центрального аппарата, филиалов и представительств Общества;
11. утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, разработанные на основании типовых положений о филиале и представительстве;
12. утверждает штат (общую численность) работников филиалов, представительств Общества и структуру управления филиалов, представительств;
13. осуществляет функции акционера (участника) в отношении дочерних организаций и зависимых акционерных обществ;
14. представляет Единственному акционеру прогнозные показатели размера дивидендов по акциям Общества до двадцатого марта года, предшествующего планируемому;
15. осуществляет контроль за выполнением решений Совета директоров, Единственного акционера, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита;
16. организует работу по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;
17. принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества.

7. В целях оперативного принятия решений по вопросам управления рисками в Обществе при Правлении может быть создан Комитет по рискам. Комитет по рискам действует в пределах полномочий, которые ему могут быть делегированы Правлением. Порядок формирования и работы Комитета по рискам, а также его количественный состав устанавливаются внутренними документами Общества.

8. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 6 настоящей статьи Устава, по решению Правления могут быть переданы для решения председателю Правления (президенту Общества).

9. По решению председателя Правления (президента Общества) членам Правления Общества в установленном порядке могут быть переданы какие-либо из его полномочий.

10. Решения на заседаниях Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления. Правление правомочно принимать решения при присутствии не менее чем половины членов Правления (кворуме).

11. Каждый член Правления имеет один голос. В случае равенства голосов при голосовании Правления голос председателя Правления (президента Общества) является решающим.

Статья 13

Президент Общества

1. Руководство Правлением осуществляет президент Общества, который является председателем Правления.

2. К компетенции президента Общества относятся все вопросы обеспечения деятельности Общества, не относящиеся к компетенции Единственного акционера, Совета директоров и Правления, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и иными документами, принятыми Единственным акционером, Советом директоров и Правлением.

3. Президент Общества:

1. организует выполнение решений Единственного акционера, Совета директоров и Правления;
2. осуществляет руководство деятельностью Общества;
3. утверждает документы в целях организации деятельности Общества;
4. заключает от имени Общества сделки, в том числе крупные, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
5. без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
6. выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами, в том числе с государственными и судебными органами;
7. предъявляет и подписывает претензии и иски, отказывается от исков, изменяет исковые требования, подписывает мировые соглашения;
8. в пределах компетенции издает приказы и распоряжения;
9. заключает от имени Общества трудовые договоры с членами Правления;
10. заключает, изменяет, расторгает, прекращает трудовые договоры, принимает акты, в соответствии с которыми возникают, изменяются, прекращаются, расторгаются трудовые отношения с работниками Общества (за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»), применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий и других видов вознаграждений работников Общества, за исключением работников, являющихся членами Правления;
11. заключает коллективные договоры;
12. определяет режим работы Общества;
13. открывает банковские и другие счета Общества;
14. принимает решения от имени акционера (участника) дочерних организаций и зависимых акционерных обществ;
15. координирует деятельность филиалов, представительств Общества;
16. распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления, вице-президентами и иными работниками Общества;
17. обеспечивает согласование с председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия – с Руководителем аппарата Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» зарубежных командировок президента и вице-президентов Общества;
18. в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления, а в случае отсутствия членов Правления – на одного из вице-президентов или иных работников Общества;
19. осуществляет иные функции, необходимые для нормального функционирования Общества, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом, решениями Единственного акционера, Совета директоров и Правления.

4. Полномочия президента Общества, перечисленные в пункте 3 настоящей статьи Устава, по решению президента Общества могут быть делегированы вице-президентам Общества и иным работникам Общества по вопросам, входящим в их компетенцию.

5. Вице-президент Общества, уполномоченный приказом президента Общества в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи Устава, вправе:

1. представлять без доверенности интересы Общества в отношениях с третьими лицами, в том числе с государственными и судебными органами, по вопросам, входящим в его компетенцию;
2. выдавать доверенности с правом (без права) передоверия.

6. Привлечение президента Общества к дисциплинарной ответственности осуществляется по решению Единственного акционера или Совета директоров.

Решение о предоставлении отпуска президенту Общества принимается Единственным акционером.

Статья 14

Должностные лица Общества

1. Должностные лица Общества (члены Совета директоров, члены Правления, в том числе председатель Правления /президент Общества):

1. выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера;
2. не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом и решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилиированными лицами;
3. обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
4. контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
5. обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение 3 (трех) лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

2. Должностные лица Общества в соответствии с законами Республики Казахстан несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями (бездействием), в том числе за убытки, понесенные в результате:

1. предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
2. нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

3. Общество вправе на основании решения Единственного акционера обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.

4. Должностные лица Общества освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо Единственного акционера, или не принимали участия в голосовании.

Статья 15

Служба внутреннего аудита

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Общества в Обществе образуется Служба внутреннего аудита. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления.

2. Руководитель Службы внутреннего аудита назначается на должность председателем Правления (президентом Общества) по представлению председателя Совета директоров.

3. Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке:

1. представляет Совету директоров независимую объективную информацию о деятельности Общества;
2. проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;
3. осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию, в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита.

4. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Курирование Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по аудиту Совета директоров Общества. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и ответственность, а также порядок ее работы определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров.

5. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита регулируются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Статья 16

Финансовая отчетность, учетная документация и аудит

1. Финансовым годом Общества является календарный год (с 1 января по 31 декабря).

2. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете.

3. Правление ежегодно представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность Общества за истекший год.

Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты утверждения её Единственным акционером.

4. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния дел Общество обязано проводить ежегодный аудит по итогам финансового года - в срок не позднее 90 (девяноста) дней после его окончания, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и аудита, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и решениями Единственного акционера.

5. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет.

При этом Единственным акционером самостоятельно определяется аудиторская организация.

6. Если Правление уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

7. Общество публикует в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках в сроки, установленные уполномоченным органом. Общество вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность.

Статья 17

Раскрытие информации Обществом.

Документы Общества

1. Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера в течение 10 (десяти) календарных дней со дня возникновения соответствующих фактов информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы Единственного акционера, путем размещения информации на WEB-сайте www.temirzholy.kz.

2. Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера, признаются:

1. решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
2. выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
3. совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность;
4. получение Обществом займа в размере, составляющем 25 (двадцать пять) и более процентов от размера собственного капитала Общества;
5. получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
6. участие Общества в учреждении юридического лица;
7. арест имущества Общества;
8. наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла 10 (десять) и более процентов от общего размера активов Общества;
9. привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
10. решения о принудительной реорганизации Общества;
11. иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера, в соответствии с Уставом.

3. По запросу Единственного акционера о предоставлении ему информации или копий документов, указанных в пункте 2 настоящей статьи Устава, Общество не позднее 30 (тридцати) дней с момента получения запроса, если иные сроки не установлены в запросе, обязано представить их заявителю в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества, и с учетом ограничений по обеспечению коммерческой, служебной или иной охраняемой законодательством тайны Общества.

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством тайну, должны быть представлены для ознакомления Единственному акционеру по его требованию.

4. Общество ведет учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами.

5. Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют Обществу в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах по соответствующей форме, утвержденной государственным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг и надзор над ним.

6. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом по месту нахождения Правления в течение всего срока деятельности Общества.

7. Хранению подлежат следующие документы:

1. Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав;
2. Кодекс корпоративного управления (при его наличии);
3. свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
4. статистическая карточка Общества;
5. лицензии на занятие Общества определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
6. документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
7. проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
8. документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утвержденные отчеты об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
9. положения о филиалах и представительствах Общества;
10. решения Единственного акционера с приложенными к ним материалами;
11. протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
12. решения Правления.

8. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 18

Реорганизация Общества

1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

2. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 19

Ликвидация Общества

1. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Единственным акционером, который определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

2. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

3. Решением суда или Единственного акционера о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители кредиторов Общества, представители Единственного акционера, а также иные лица в соответствии с решением Единственного акционера.

4. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

5. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в государственный регистр юридических лиц.

Статья 20

Заключительные положения

1. Заголовки статей Устава не должны влиять на его толкование.

2. Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность остальных положений.

Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением.

 

Президент Р.Токсеитов